天图投资(01973.HK)：董事会会议召开日期内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议召开日期）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行董事會會議。會議將主要考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止之經審核綜合年度業績公告，並審議派發末期股息（如有）的建議。此外，會議亦將處理其他相關事項。本次公告由董事長兼執行董事王永華先生代表董事會出具，發布日期為2026年3月18日。於公告日期，董事會成員包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；以及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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