凯盛新能(01108.HK)：(1) 执行董事、总裁及授权代表辞任;(2) 非执行董事提名;及 (3) 总裁及授权代表委任内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 执行董事、总裁及授权代表辞任;(2) 非执行董事提名;及 (3) 总裁及授权代表委任）

凯盛新能源股份有限公司董事会宣布，自2026年3月17日起，章榕先生因工作调整原因辞任公司执行董事、总裁、董事会战略委员会成员及香港联合交易所上市规则第3.05条项下的授权代表，其确认与董事会无意见分歧，亦无就辞任提出索赔。董事会感谢章榕先生在任期间对公司作出的宝贵贡献。

同日，董事会审议通过提名梁霄女士为第十一届董事会非执行董事候选人，其任职资格经提名委员会审查通过，待股东大会批准后正式生效。梁霄女士现年39岁，现任凯盛科技集团有限公司安全环保部副部长，过去三年未在其他公众上市公司担任董事职务，与公司董事、高管及主要股东无关联，且未持有公司股份权益。她将不领取任何董事袍金或薪酬。

同时，董事会委任执行董事陈鹏先生为公司总裁及授权代表，任期至第十一届董事会任期届满。陈鹏先生现年50岁，现任公司执行董事，此前曾担任多家玻璃企业高级管理职务。其年度薪酬由基本年薪（目标年薪的40%）和绩效年薪构成，绩效年薪与年度经营业绩考核结果挂钩，考核低于80分则取消兑现。

委任梁霄女士为非执行董事事项将提交股东大会审议，相关通函及股东会通告将尽快寄发股东。