（原标题：九鼎投资第十届董事会第十二次会议决议公告）
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第十届董事会第十二次会议审议通过《关于公司副总经理、财务总监及董事会秘书变更的议案》。因工作变动，易凌杰先生辞去副总经理、财务总监及董事会秘书职务，仍继续担任公司董事。公司董事会同意聘任刘群超先生为新任副总经理、财务总监及董事会秘书，任期至本届董事会届满。刘群超先生具备相关任职资格，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未持有公司股票。
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