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伟能集团(01608.HK)：董事会召开日期内容摘要

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2026-03-16 21:16:59

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（原标题：董事会召开日期）

偉能集團國際控股有限公司（股份代號：1608）董事會宣布，將於2026年3月26日（星期四）召開董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其公布事項，以及考慮宣派末期股息（如有）。

本次董事會會議的召開旨在審議公司年度財務表現及相關披露事宜。公告中列明，於公告日期，董事會成員包括執行董事高瞻先生、林而聰先生、劉瑞坤先生、靳建堂先生及王嘉昌先生；非執行董事黃國耀先生；以及獨立非執行董事孫懷宇先生、王征博士及林暾博士。

承董事會命，主席高瞻先生簽署本公告。公告日期為2026年3月16日。

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