（原标题：董事会会议通告）
新疆新鑫矿业股份有限公司（股份代号：3833）董事会宣布将于2026年3月27日（星期五）上午11时30分举行董事会会议。会议将审议及批准本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的年度业绩，并刊发该年度业绩公告。会议还将考虑及宣布截至2025年12月31日止年度的末期股息（如有），并决定是否支付该股息。本次会议由董事会召集，联席公司秘书武宁、林兆荣代表董事会发出通告。通告日期为2026年3月16日，地点为中国新疆。
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