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富阳(00352.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-16 19:15:46

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（原标题：董事会会议通告）

富陽（中國）控股有限公司（股份代號：00352）董事會宣布將於二零二六年三月三十一日（星期二）召開董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，批准刊發相關業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站，並考慮建議派付末期股息（如有）。

本次董事會會議的召開旨在處理年度財務審核結果及相應的信息披露事宜。公告同時列出了於本公告日期之董事會成員名單，包括執行董事江陳鋒先生、張秀華女士及王佳女士，非執行董事林倩如女士，以及獨立非執行董事崔士威先生、林俊才先生及鄒耀明先生。

承董事會命，主席江陳鋒先生簽署本公告。

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