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中广核矿业(01164.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-16 19:14:02

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（原标题：董事会会议通告）

中廣核礦業有限公司董事會宣佈，將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事會會議。會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

該公告由執行董事兼首席執行官邱斌代表董事會出具，日期為二零二六年三月十六日。於公告日期，董事會成員包括一名非執行董事王先鋒先生（主席）、兩名執行董事邱斌先生及李傑先生，以及三名獨立非執行董事高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

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