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高原之宝(08402.HK)：董事会会议通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要
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 2026-03-16 18:39:11
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（原标题：董事会会议通告）

高原之寶有限公司（股份代號：8402）董事會宣布將於2026年3月27日（星期五）舉行會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。公告確認董事會成員現包括四名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會對公告內容的準確性和完整性承擔共同及個別責任，並確認已作出合理查詢，所載意見屬適當審慎判斷所得，且無遺漏足以構成誤導的實質事項。本公告已於聯交所網站及公司官網刊登。

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