（原标题：中信重工第六届董事会第十九次会议决议公告）
中信重工第六届董事会第十九次会议于2026年3月13日召开，审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要、2025年度董事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告、ESG报告、续聘2026年审计机构等多项议案。部分议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于计提资产减值准备、募集资金使用情况、审计委员会履职情况、会计师事务所履职评估等专项报告，并决定召开2025年年度股东会，具体时间由董事长授权确定。
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