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王子新材: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
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 2026-03-13 21:46:39
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（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

深圳王子新材料股份有限公司于2026年3月13日召开第六届董事会第七次会议，审议通过关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的议案，旨在提升ESG管理水平和可持续发展能力。会议还逐项审议通过修订《公司章程》《对外投资管理办法》《独立董事工作细则》等制度，制定《可持续发展（ESG）管理制度》，并提请股东大会授权办理工商变更及章程备案事宜。部分议案需提交股东大会审议。会议决定召开2026年第二次临时股东大会。

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