天益医疗: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

宁波天益医疗器械股份有限公司于2026年3月13日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，预计与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司、NorrDia AB发生总额不超过13,765.70万元的日常关联交易，欧元对人民币汇率按8.2测算，额度可在同一控制范围内关联方内部调剂，具体以合同为准。关联董事吴志敏、吴斌、江厚佳回避表决，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月31日召开临时股东会。

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