硅鑫集团(08349.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

運鴻硅鑫集團控股有限公司（股份代號：8349）董事會宣布，將於2026年3月31日（星期二）舉行會議，議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其刊發，並考慮派發末期股息（如有）。本次會議的主要目的為審議及批准公司年度財務報告及相關披露事項。公告同時列出了現任董事會成員名單，包括執行董事李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士，以及獨立非執行董事陸文波先生、劉正揚先生及陳奕斌先生。董事會對公告內容的準確性和完整性承擔共同及個別責任，並確認公告所載資料在各重大方面屬真實、完整，無誤導或欺詐成分。本公告已於香港交易所網站及公司官網刊載。

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