芯碁微装: 第三届董事会四次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会四次会议决议的公告）

合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2026年3月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》《关于公司2025年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》等多项议案。会议还审议通过了续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理、修订H股发行上市后适用的公司章程等事项。上述部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议同时审议通过了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、投保董事及高管责任保险等相关议案。

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