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新华文轩(00811.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-03-13 18:30:24

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（原标题：董事会会议通告）

新華文軒出版傳媒股份有限公司（股份代號：811）董事會宣布，將於二零二六年三月二十六日（星期四）上午九時三十分，在中國四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行董事會會議。會議將審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

董事會成員現包括執行董事周青先生、劉龍章先生及李昆先生；非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富民先生及韓文龍先生。承董事會命，由董事長周青於二零二六年三月十三日發出本公告。

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