（原标题：第十一届董事会第六次会议决议公告）
中原内配集团股份有限公司于2026年3月13日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过聘任王金艳女士为公司财务总监，朱会珍女士为公司董事会秘书，闫辉先生为公司证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。会议表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票。相关议案已分别经董事会提名委员会及审计委员会会议审议通过。
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