（原标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告）
中国海诚工程科技股份有限公司于2026年3月12日以通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于制定<公司全面风险管理与内部控制制度（试行）>的议案》和《关于设立惠州分公司的议案》，表决结果均为12票同意，0票反对，0票弃权。
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