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佳鑫国际资源(03858.HK)：董事会会议召开日期内容摘要

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2026-03-12 18:07:38

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（原标题：董事会会议召开日期）

佳鑫國際資源投資有限公司（股份代號：3858）董事會宣布，將於2026年3月25日（星期三）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

本次會議由董事會主席兼執行董事劉力強先生召集。於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生；非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生；獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。

本公告僅為董事會會議召開日期之通知，不涉及具體財務數據或決議結果。

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