（原标题：第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告）
广东东方精工科技股份有限公司于2026年3月11日召开第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过《关于召集公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2026年3月27日下午2:00在佛山市南海区狮山镇强狮路2号公司办公楼三楼会议室召开2026年第一次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席7人，表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。
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