盛龙股份: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司于2024年1月15日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了董事会各专门委员会的工作细则，设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。审计委员会由程晨、聂兴信、张斌组成，程晨任召集人，独立董事占多数并由会计专业人士担任召集人。审计委员会负责监督财务信息披露、会计政策变更、内部控制有效性评估、内部审计部门工作指导与评估等职责。战略委员会由卢幼霞、严俊、曹兰英组成，卢幼霞任召集人，负责研究公司长期发展战略与重大投资决策。薪酬与考核委员会由王选毅、朱培元、严俊组成，王选毅任召集人，负责董事及高管考核标准与薪酬政策的研究审议。提名委员会由朱培元、聂兴信、卢幼霞组成，朱培元任召集人，负责董事及高管人选的选择标准、程序研究及候选人审核。