（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）
深圳市兆威机电股份有限公司于2026年3月9日以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任境外会计师事务所的议案》，拟聘请安永会计师事务所为公司2025年度境外审计机构，以满足公司在香港联合交易所主板上市后的相关审计要求。该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月27日召开会议。
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