（原标题：第三届董事会第四次会议决议公告）
北京三维天地科技股份有限公司于2026年3月6日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积17,682,688.59元和资本公积39,414,406.77元，合计57,097,095.36元弥补累计亏损。补亏后未分配利润为0.00元，盈余公积为0.00元，资本公积为592,504,481.65元。会议还审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。上述两项议案将提交股东大会审议。
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