（原标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告）
四川成飞集成科技股份有限公司于2026年3月6日以通讯形式召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补充2025年度日常关联交易的议案》和《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。其中，日常关联交易议案获同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡晖遒回避表决；董事会专门委员会人员调整后，战略委员会成员为石晓卿、陈斌波、蔡晖遒、何君、王海，审计委员会成员为叶勇、王海、王存斌。会议召集、召开程序符合法律法规和公司章程规定。
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