（原标题：第九届董事会第四十三次会议的决议公告）
深圳市天健（集团）股份有限公司于2026年3月6日以通讯方式召开第九届董事会第四十三次会议，应参与表决董事9人，实际表决9人。会议审议通过《关于公司向全资公司提供财务资助的议案》和《关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。调整后的薪酬与考核委员会委员为主任委员李希元，委员卢通、向德伟、刘恒。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定。
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