（原标题：董事会会议召开日期）
厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司（股份代号：1497）董事会谨定于2026年3月17日（星期二）举行董事会会议。会议将审议并批准本集团截至2025年12月31日止的全年业绩，以及建议的末期股息（如有），并处理其他相关事项。本次会议由董事会召集，董事长兼执行董事黄健先生签署公告。公告日期为2026年3月5日。董事会成员包括执行董事黄健先生、郑文滨先生、李有泉先生及黄丹艳女士；非执行董事刘震先生及王亚龙先生；独立非执行董事肖伟先生、陈爱华先生及林晓波先生。
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