（原标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明）
成都宏明电子股份有限公司于2021年9月18日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并制定各委员会工作制度。2021年10月12日，第八届董事会第一次会议审议通过设立投资决策委员会和风险控制委员会。2025年11月14日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过撤销监事会，其职权由董事会审计委员会行使。截至2025年11月30日，各专门委员会成员名单已确定。
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