ST张家界: 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告）

张家界旅游集团股份有限公司于2026年3月4日召开第十二届董事会2026年第二次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》，提名梁浩志、雷宇为董事候选人，议案尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计全年日常关联交易总额为1,200万元。会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月20日召开临时股东会。

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