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ST张家界: 董事会议事规则（2026年3月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-03-04 18:04:31
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（原标题：董事会议事规则（2026年3月修订））

张家界旅游集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职权及运作程序。董事会由不少于九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长1人。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、财务管理、高管聘任等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核、风险控制等专门委员会。会议分为定期与临时会议，决议须经全体董事过半数通过。规则还规定了会议召集、通知、表决、记录及专门委员会运作等内容。

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