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南方锰业(01091.HK)：董事会会议日期内容摘要

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2026-03-02 21:18:33

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（原标题：董事会会议日期）

南方錳業投資有限公司（股份代號：1091）董事會宣布，將於2026年3月13日（星期五）在香港金鐘道89號力寶中心一座36樓3603室舉行董事會會議。會議將審議並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

本次會議由董事會主席張賀先生召集。於公告日期，執行董事包括張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生、崔凌女士、安慰先生、詹海青先生、明憲權先生及萬維華先生；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。

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