（原标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告）
安徽鑫铂铝业股份有限公司于2026年2月27日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于将部分募投项目延期的议案》，同意将‘数字化建设项目’达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2027年12月；审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止‘年产60万吨再生铝项目’并将剩余募集资金永久补充流动资金，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月18日召开临时股东会。
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