（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
睿智医药科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2026年2月27日以通讯方式召开，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划的议案》，对激励计划的部分考核指标进行调整，并修订相关文件；审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，建立科学有效的薪酬激励与约束机制；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年3月19日召开会议。上述议案中前两项尚需提交股东大会审议。
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