（原标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告）
威胜信息技术股份有限公司于2026年2月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年年度报告及摘要》《2025年度利润分配方案》《2026年度“提质增效重回报”行动方案》等多项议案。会议还审议通过了续聘天健会计师事务所为公司2026年度外部审计机构、2026年度董事及高级管理人员薪酬方案、2026年度日常关联交易预计、公司及子公司申请综合授信额度并提供担保等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。会议决定召开2025年年度股东会，具体时间地点由董事长确定。
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