中金公司(03908.HK)：公告 - (1)独立非执行董事辞任;及(2)调整董事会专门委员会构成内容摘要

（原标题：公告 - (1)独立非执行董事辞任;及(2)调整董事会专门委员会构成）

中国际金融股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到彼得·诺兰先生的辞任函，因其连续担任本公司独立非执行董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事连续任职不得超过六年，故彼得·诺兰先生辞去本公司独立非执行董事职务，同时辞去董事会薪酬委员会主席、提名与公司治理委员会成员、关联交易控制委员会成员职务，辞任自2026年2月27日起生效。辞任后，其不再担任本公司及其附属公司任何职务，且不存在未履行完毕的公开承诺。本公司确认，彼得·诺兰先生在任期间与董事会无不同意见，辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，亦不影响董事会正常运作。为保障治理结构合规，本公司于2026年2月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过调整董事会专门委员会构成：选举周禹先生为薪酬委员会主席及风险控制委员会成员；孔令岩先生、陆正飞先生为薪酬委员会成员，张薇女士不再担任该委员会成员；陆正飞先生任提名与公司治理委员会主席，张薇女士、吴港平先生任该委员会成员，周禹先生不再担任主席但仍为成员，孔令岩先生不再担任该委员会成员；张薇女士任风险控制委员会主席，陆正飞先生不再担任主席但保留成员资格。上述调整自2026年2月27日起生效，至本届董事会任期结束为止。