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联合集团(00373.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

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2026-02-27 18:20:00

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（原标题：董事名单与其角色和职能）

自二零二六年三月一日起，聯合集團有限公司董事會成員包括：

執行董事：李成輝（行政總裁）、麥伯雄、王大鈞。非執行董事：狄亞法（主席）、長原彰弘（副主席）、李淑慧。獨立非執行董事：白禮德、Alan Stephen Jones、楊麗琛、周國榮。

董事會設有四個委員會：執行委員會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事於委員會之職位如下：

執行委員會：李成輝為主席，王大鈞為成員。
審核委員會：白禮德、Alan Stephen Jones、楊麗琛、周國榮為成員；其中Alan Stephen Jones為主席。
薪酬委員會：狄亞法為主席，白禮德、Alan Stephen Jones、楊麗琛、周國榮為成員。
提名委員會：狄亞法為主席，白禮德、Alan Stephen Jones、楊麗琛、周國榮為成員。

附註：C代表委員會主席，M代表委員會成員。

本公告於二零二六年二月二十七日於香港發出。

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