环康集团(08169.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

环康集团有限公司（股份代号：8169）谨订于2026年3月26日上午十时三十分在香港鰂魚涌华兰路20号华兰中心9楼2室举行股东周年大会，以处理以下事项：

省览及考虑公司截至2025年10月31日止年度的经审核财务报表以及董事及核数师报告；
重选周锦荣先生及陈少萍女士为公司独立非执行董事；
授权董事会厘定董事酬金；
续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；
一般及无条件批准董事于“有关期间”内配发、发行或处理额外股份，但根据该批准配发的股份总额不得超过公司现有已发行股本面值总额的20%；
一般及无条件批准董事于“有关期间”内在联交所GEM或其他认可证券交易所购回公司已发行股份，购回股份面值总额不得超过公司现有已发行股本面值总额的10%；
在第5项和第6项决议案获通过后，扩大第5项的一般授权，增加相当于公司根据第6项决议案获授权购回股份面值总额的数额，但不得超过公司现有已发行股本面值总额的10%。

附注载明了投票方式、代表委任要求、暂停股份过户登记安排及恶劣天气下的会议押后安排。