环康集团(08169.HK)：将于二零二六年三月二十六日举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于二零二六年三月二十六日举行之股东周年大会之代表委任表格）

本文件为环康集团有限公司（股份代号：8169）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年3月26日上午十时三十分在香港鰂鱼涌华兰路20号华兰中心9楼2室举行。会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑截至2025年10月31日止年度的经审核综合财务报表及董事与核数师报告；重选周锦荣先生及陈少萍女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行或处理不超过公司已发行股本面值总额20%的额外股份；授予董事一般授权以购回不超过公司已发行股本面值总额10%的股份；以及扩大发行股份的一般授权，以涵盖购回的股份。代表委任表格须于大会举行前不少于48小时送达公司香港股份过户登记处联合证券登记有限公司。