（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）
山东威高骨科材料股份有限公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，提名陈敏、龙经、丛日楠、李进取、吕苏云为第四届董事会非独立董事候选人，刘洪渭、孙建国、张海燕为独立董事候选人，并将提交股东大会审议。会议还审议通过第四届董事会董事及高级管理人员薪酬（津贴）议案，关联董事已回避表决。同时决定召开2026年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，具体事项以上海证券交易所网站披露内容为准。
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