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中国科创产业投资(00339.HK)：董事会会议通知内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-02-23 18:03:13

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（原标题：董事会会议通知）

中国科创产业投资集团有限公司（股份代号：339）董事会宣布，将于2026年3月27日（星期五）举行董事会会议。会议将考虑及酌情批准刊发本公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的末期业绩公告，并厘定末期股息（如有）。

本次董事会成员包括：执行董事孙博先生、王大明先生；非执行董事庄济勇先生（主席）、何宇先生及YAN Jia女士；独立非执行董事陈铭先生、莫浩明先生及王人纬先生。

本公告由董事会主席庄济勇先生签署，发布日期为2026年2月23日，发布地点为香港。

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