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小方制药: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告
证券之星公司公告 更多文章 >>
 2026-02-14 16:23:32
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（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

上海小方制药股份有限公司于2026年2月12日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举FANG JANE JING AN（方静安）为公司董事候选人，任期至第二届董事会届满；审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》；审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年3月2日召开临时股东会。会议表决程序符合公司法及公司章程规定。

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