（原标题：第九届董事会第二十三次会议决议公告）
甘肃亚太实业发展股份有限公司于2026年2月13日以通讯表决方式召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于2026年度日常关联交易预计的议案》《关于为控股子公司提供担保并接受关联方担保暨关联交易的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。其中，关联交易相关议案关联董事刘晓民回避表决，所有议案均获通过。前述三项议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议召集程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
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