中泰期货(01461.HK)：关于董事会延期换届的提示性公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会延期换届的提示性公告）

中泰期貨股份有限公司第四屆董事會任期原定於2026年2月14日屆滿，由於換屆工作仍在籌備中，為確保公司運作的連續性，董事會決定延期換屆。現屆董事會成員、各專門委員會及高級管理人員的任期將相應順延，直至第五屆董事會經股東會選舉產生並正式履職為止。在此期間，現屆董事及高級管理人員將繼續依照相關法律法規及公司章程履行職責。董事會強調，此次延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將抓緊推進換屆相關事宜，並及時履行信息披露義務。

截至公告日期，董事會成員包括執行董事呂祥友先生、周順遠先生及梁中偉先生；非執行董事鄭韓胤先生、明鋼先生及王惠女士；獨立非執行董事鄭堅平先生、陳華先生及羅新華先生。

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