时代中国控股(01233.HK)：提名委员会 - 职权范围书内容摘要_股票频道

（原标题：提名委员会 - 职权范围书）

本公司提名委员会由董事会成立，成员大多数为独立非执行董事，并至少包括一名不同性别的董事。委员会主席由董事会委任，由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会秘书由公司秘书或其受委人担任，亦可另行委任具备合适资格的人士。委员会每年至少召开一次会议，会议通知须提前14天发出，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。决议案以过半数票通过，书面签署的决议同样有效。委员会负责检讨董事会架构、人数及组成，评估董事技能矩阵，物色并推荐董事人选，评核独立非执行董事的独立性，提出董事委任、重选及继任计划建议，检讨董事会成员多元化政策及提名政策，并在年报中披露相关工作。委员会有权寻求独立专业意见，费用由公司承担，并应获充分资源支持履职。委员会主席或指定独立非执行董事须出席股东周年大会回应股东提问。