中生北控生物科技(08247.HK)：(1) 于二零二六年二月九日举行之股东特别大会投票结果;(2) 更换董事及变更董事委员会组成;及(3) 更换董事会主席内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 于二零二六年二月九日举行之股东特别大会投票结果;(2) 更换董事及变更董事委员会组成;及(3) 更换董事会主席）

中生北控生物科技股份有限公司于2026年2月9日举行股东特别大会，所有决议案获正式通过，包括重新委任陈正永先生、李忠华先生及陈鹏先生为执行董事，重新委任沈剑刚教授及范晓亮先生为独立非执行董事，以及委任康睿女士为非执行董事、金腾川教授为独立非执行董事。杨鹏先生、高光侠博士、沈胜博士、沈佐君教授及何欣博士因任期届满且不寻求连任，自当日起不再担任董事及相关委员会职务。董事会委员会组成相应调整：审核委员会由范晓亮先生（主席）、沈剑刚教授及金腾川教授组成；提名委员会由金腾川教授（主席）、范晓亮先生及沈剑刚教授组成；薪酬委员会由沈剑刚教授（主席）、范晓亮先生及金腾川教授组成。执行董事兼总裁陈鹏先生获委任为董事会主席，陈正永先生不再担任主席，但仍留任执行董事。由于主席与总裁由同一人担任，公司偏离《企业管治守则》第C.2.1条，董事会认为该安排有利于业务策略执行及营运效率，并强调董事会架构合理，能提供足够制衡。