中生北控生物科技(08247.HK)：董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则）

中生北控生物科技股份有限公司发布《董事會議事規則》，经2026年2月9日召开的股东特别大会以特别决议批准生效。该规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，完善公司法人治理结构。董事会为公司经营决策的常设机构，对股东会负责，由不少于7名董事组成，其中包括三分之一以上的独立董事，并设董事长1名、副董事长1名。董事任期三年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、执行决议、制定经营计划、财务管理、内部机构设置、聘任高管等多项职权。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定股东、董事或董事会审核委员会提议召开。会议表决须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需关联董事回避。会议记录及相关档案由董事会秘书保存，期限不少于十年。本规则为《公司章程》附件，解释权归董事会所有。

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