中威电子: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

杭州中威电子股份有限公司于2026年2月6日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对章程部分条款进行修订，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议审议通过董事会换届选举议案，提名付英波、谢鹏、宋璇、张培培、李民、陈海军为第六届董事会非独立董事候选人，王慧、马朝松、陈涛为独立董事候选人，其中马朝松为会计专业人士，上述人选尚需提交股东会审议，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。会议审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，陈海军回避表决，该制度尚需提交股东会审议。董事会决定召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与通讯相结合方式召开，符合相关规定。

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