（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）
上海优宁维生物科技股份有限公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内子孙公司使用不超过8000万元的闲置募集资金和不超过14亿元的自有资金进行现金管理，以提高资金收益。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年2月26日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。
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