（原标题：董事会日期通知）
誼礫控股有限公司（股份代號：076）董事會宣布，將於二零二六年三月三十日舉行董事會會議，會議將考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績。本次會議的主要議程為審議並批准公司年度財務報告。本公告日期之執行董事包括馮忠雲先生及張雪女士；獨立非執行董事包括吳麗寶先生、葉一凡小姐及閆少石博士。承董事會命，林莉如擔任公司秘書。
該公告由誼礫控股有限公司於二零二六年二月六日在香港發出。
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