永恒策略(00764.HK)：补充公告 —独立非执行董事辞任及董事委员会组成变动内容摘要_股票频道

（原标题：补充公告 —独立非执行董事辞任及董事委员会组成变动）

兹提述永恒策略投资有限公司于二零二六年一月三十日发布的公告，内容涉及独立非执行董事辞任及董事委员会组成变更。自梁女士辞任董事会提名委员会成员后，提名委员会成员仅由单一性别组成，不符合香港上市规则附录C1第二部分第B.3.5条关于提名委员会须至少包括一名不同性别成员的规定。目前，董事会正在依据该条款尽快物色合适人选填补空缺，并将在适当时候另行刊发公告。本公告旨在就前述事项提供进一步资料。

于本公告日期，董事会包括六名执行董事：李雄伟先生、张国伟先生、张国勋先生、Tomasz Wojewoda先生、Raza Zaidi先生及赵艳女士；以及三名独立非执行董事：尹成志先生、吴向仁先生及罗国豪先生。

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