昊天国际建投(01341.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

昊天國際建設投資集團有限公司（股份代號：1341）謹訂於二零二六年三月二日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心25樓舉行股東特別大會。會議將考慮及酌情通過以下決議案：

普通決議案： 1. 建議將公司法定股本由200,000,000.00港元增至2,000,000,000.00港元，方式為增設180,000,000,000股新普通股，每股面值0.01港元，並授權董事採取一切必要行動以實施增資。 2. 待增資生效及聯交所批准後，建議進行股份合併，即每五股現有每股面值0.01港元的普通股合併為一股面值0.05港元的合併股份；合併後法定股本為2,000,000,000.00港元，分為40,000,000,000股，零碎股份將被出售以供公司受益，並授權董事執行相關安排。

特別決議案： 3. 批准修訂公司現有組織章程大綱及細則，採納新的組織章程大綱及細則以取代現有章程，並授權董事或公司秘書處理所有必要文件及登記事宜。

附註：股份過戶登記將於2026年2月24日至3月2日暫停，記錄日期為3月2日。代表委任表格須於大會前48小時送達。若當日懸掛八號或以上風球或黑色暴雨警告，大會將延期。