（原标题：丽尚国潮关于2026年第一次临时股东会会议材料）
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，主要为增设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事会成员结构相应调整，董事会总人数仍为九名，其中独立董事三名，职工代表董事一名。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定进行，授权董事会或指定代理人办理工商变更登记备案事宜。该议案已由第十届董事会第四十次会议审议通过。
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