芯导科技: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

芯导科技于2026年2月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过多项议案。主要包括：2025年度总经理及董事会工作报告、2025年年度报告及内部控制评价报告、续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构、2025年年度利润分配方案、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、修订董事及高管薪酬管理制度、聘任曹逸彬为内审部负责人。会议重点审议并通过公司发行可转换公司债券及支付现金购买吉瞬科技100%股权和瞬雷科技17.15%股权并募集配套资金的交易方案，交易总价40,260.00万元，配套融资不超过5,000万元。该交易构成重大资产重组但不构成重组上市，不构成关联交易。相关议案尚需提交2025年年度股东大会审议。

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